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币圈庞氏骗局崩盘:PlusToken携千万用户比特币跑路

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Primitive Ventures创始人Dovey Wan(万卉)呼吁关注比特币庞氏骗局PlusToken案件,再次出现了大规模抛售比特币的难题。

6月29日,PlusToken钱包被曝光跑路,有些投资者投进去的加密货币资产无法提现。PlusToken钱包的资金池规模高达400多亿人民币,是目前币圈最大的跑路资金盘。

PlusToken创建于2018年6月份左右,承诺以不同的回扣百分比向其四级成员提供高收益的投资回报。2019年初,PlusToken声称拥有超过4000万会员。

万卉提供了对那先 钱包地址追踪的数据,尽管已抓获每段犯罪嫌疑人,但加密货币无法回滚,将会有些拿着钥匙的成员还没办法 被抓获,但会 无法解开钱包。

据报道,近期另有十个 不知名的地址不断向币安交易所转储比特币,将会达到400枚,而万卉怀疑与该计划有关。

而PeckShield锁定监控PlusToken跑路资产关键地址中,处于资金异动,5,77十个 比特币被分散转移至若干地址,每个地址存留400—400枚比特币不等。8月14日上午,这每段资金又被进一步切分成10比特币左右的小额。

PeckShield安全人员分析认为,PlusToken正尝试以“分散地址、小额转出”等最好的办法 逃离资产追踪。